質量誠信報告

浙江康力博能源科技有限公司

二零二一年12月

報告正文

第一章  質量理念

1.1 企業使命

信守承諾、顧客至上；竭誠服務、追求創新；以人為本、綠色生產。

1.2 公司愿景

提高并改善世界各地人們的生活。

1.3核心價值觀

與時俱進、不畏困難、領先創新、誠實守信。

1.4 公司經營理念：

技術出精品，管理出效益。 

1.5 企業精神：

始終保持著不斷學習的能力，不屈不撓的精神。

1.6品質承諾

高品質是我們的一貫堅持，創新是我們的前進動力。

1.7 質量方針

以顧客滿意為中心，以產品質量求生存，以持續改進促發展。

第二章  質量管理

2.1質量管理機構

1. 2.1.1  管理組織架構圖

公司的質量管理由最高領導者親自掛帥，副總對本公司產品質量工作全面負責，組織制定公司質量發展戰略、質量目標、年度質量工作計劃和質量保證措施。制訂了各級人員的質量職責，組織一年一度的管理評審，實施質量改善、質量攻關等活動。品質部是公司質量管理的獨立部門，實行質量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。

2.1.1管理者代表

經公司最高管理者任命、并授權  包錚澔   賦于其在質量管理體系方面指揮和控制系統。更好貫徹執行ISO9001和 ISO14001和ISO45001 標準，加強對質量、環境、職業健康安全體系的管理。具體職責包括：

--確保建立、實施、保持質量環境職業健康安全管理體系并符合標準的要求；

--確保過程、危險源、環境因素等得到識別、分析、確認、控制；

--報告質管理體系的整體績效及其改進，特別向最高管理者報告；

--確保在整個組織內推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續改進、過程方法、詢證決策、領導作用、全員參與；確保在整個組織內提高員工的質量、環境保護、職業健康安全的意識；

--確保在策劃和實施質量、環境、職業健康安全管理體系變更時保持其完整性；

--就質量、環境、職業健康安全管理體系有關事宜的外部聯絡。

2.1.2 品質部

--負責組織指導數據分析方法的應用并監督；

--負責認證產品標志的管理。

--具體實施本過程的質量管理，開展各項質量管理活動，編制年度質量提升計劃，支撐公司高品質制造及質量目標的實現；

--在總經理領導下，負責公司質量目標的層層分解落實；

--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；

--根據產品標準和技術要求，編制進貨、過程和最終產品檢驗標準；

--負責各部門內部組織對不合格品評審和處置，并對生產過程中出現和流轉下工序的廢品進行監控、確認；

--負責到期測量量具及測量設備的送檢，正確使用監視測量裝置；

--負責對質量數據的匯總、統計和分析，負責因產品質量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；

--負責協調、組織解決車間之間的工藝、質量問題；

--負責對本公司質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；

--負責參與合同評審；

--負責認證產品的例行檢驗和確認檢驗。

--組織實施產品客戶驗貨等各項工作；

--根據產品標準和技術要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；

--負責對質量檢驗數據的匯總、統計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；

--負責對質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；

--負責質量事故的調查和提出處理意見；

--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進；

--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監督和檢查；

--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總，對供應商有最終的否決權；

--負責公司質量成本的統計、匯總和分析；

--負責對認證產品一致性的監視，確保產品的一致性。

--負責產品各項認證檢測工作；

--負責監測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；

--根據各監視測量儀器的重要度及特性編制操作規范。

2.1.3 人力資源部

--確保質量、環境和職業健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持并持續改進；

--向最高管理者匯報質量、環境、職業健康安全管理體系的業績和改進需求；

--確保員工在公司內提高滿足顧客要求的意識，提高全員的環境意識和職業健康安全意識；

--負責質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的有關事宜與外部有關各方進行聯絡等。

2.1.4 其他部門及人員

根據公司《管理手冊》及相關文件規定，承擔各部門及崗位的質量責任。

2.2 質量管理體系

1、公司以ISO9001和 ISO14001和ISO45001質量管理體系標準要求為基礎，結合卓越績效模式和客戶的相關要求，形成了完整的中麥質量管理標準體系。并通過內審、外審和管理評審，推進質量管理體系的不斷完善，持續改進其有效性。為此應做到下列要求：

--分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；

--制定QMS的質量方針和質量目標,并與組織環境和戰略方向相一致； 

--將公司QMS要求融入公司的業務過程；

--促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維； 

--識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；

--在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高QMS的有效性和管理績效；

--實施各項業務過程，實現公司目標和QMS的預期結果； 

--推動改進；

--明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。 

--其它：

公司生產在受控條件下進行，嚴格按工藝操作，以達到出廠產品100%合格；

用良好的售后服務,及時處理顧客意見和抱怨，確保顧客滿意率98%以上；

重合同、守信譽，認真履行每份合同，及時處理變更，合同履約率達到100%。

追求裝備先進性，對在用設備進行良好維護，保證設施設備完好率95%以上。

2.3 質量安全風險管理與控制

質量安全與風險監控方面。根據相關質量法規要求，建立了《應對風險和機遇的控制程序》、《環境因素識別與評價管理程序》及產品檢驗規范等相關的管理制度，管理與控制產品質量關鍵特性。通過設立質量控制點對質量控制點的人員能力、設備、作業指導書、環境等策劃，使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。

實行產品線班組負責制，產品線班組對所管理的產品質量，從投入到產出、再到交付后使用全權負責，一站式服務。

型式試驗方面，公司質量管理嚴格遵守國家法規和標準，實施并通過ISO9001和 ISO14001和ISO45001質量管理體系認證，不斷完善質量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內部檢驗團隊專業技術培訓與提升。同時，把質檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內容。

應急管理方面，為預防突發事件的發生及發生突發性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成質量事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發事件發生后，各級部門都能有效應對處置。

第三章  質量誠信管理

公司的質量誠信貫穿產品設計與生產、售后服務的全過程，建立了相關制度，加強員工的質量責任感和質量誠信教育，開展質量承諾活動。建立了質量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產品的質量安全。

3.1、產品全生命周期質量誠信管理

3.1.1產品設計誠信管理

公司規范設計開發，尊重知識產權。根據公司的整體戰略規劃，制訂新產品的開發計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內外部環境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內外部職責和相互協作關系，設定并控制過程的結果。為確保滿足關鍵要求，對承擔過程管理的相關部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產效率以及成本控制等要求予以設計控制。

3.1.2原材料或零部件采購管理

公司制定《外部提供產品和服務控制程序》、《相關方影響管理程序》，以控制供方、外部提供過程產品和服務。

公司應基于外部供方按照要求提供過程、產品和服務的能力，確定并實施對外部供方的評價、 選擇、績效監視以及再評價的準則。評價活動和由評價引發的任何必要的措施，應保留成文信息。

公司確保外部提供的過程、產品和服務不會對組織穩定地向顧客交付合格產品和服務的能力產生不利影響。

公司應確保在與外部供方溝通之前，充分進行，確定的要求是充分和適宜的。

人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經培訓合格后經品管部確認。車間管理人員或者質檢經理定期對員工進行質量改進等相關培訓，提高操作員工的質量意識，要求車間工人嚴格按照規定進行生產操作。

設備管理：每年制訂設備的維護保養計劃并按計劃執行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規定進行確認，確保設備的正常運行。

材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。品質部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經解綁，發不出鎖定的物料。

控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產品質量。車間嚴格執行產前會議制度，產品上線前均組織生產、質量、工程等相關崗位人員明確產品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質量的控制重點，對于現場發現的可立即處理的質量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數據統計發現的質量問題，則通過召開周質量例會或組織質量攻關小組進行跟進直至完成閉環整改。

現場與安全管理：公司建立了現場管理指標，并嚴格按照6S標準執行。每周組織巡廠和現場管理檢查，對發現的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。

測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。

3.1.4產品售后質量誠信管理

公司根據客戶需求，展開售后服務責任。

1）對產品質量及時進行跟蹤，銷售部每年行一次客戶滿意調查。與業界伙伴開放合作，持續為客戶和全社會創造價值。

2）在與市場業務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給品質部。

3）品質部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

公司建立并實施了相應的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意度調查控制程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。

3.2 質量文化建設

1. 1. 1. 員工教育

公司將員工學習和發展視為“投資”，把創建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發展戰略的重要組成部分。隨著公司規模的擴大和全球化發展戰略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統地進行培訓，以提高員工的整體素質，公司建立并實施了《人力資源控制程序》。 公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質量意識、質量知識、質量管理制度、專業知識等培訓內容。公司每年制定并下發了《年度培訓計劃》等，對質量誠信教育進行了安排布置。

表3.2-1 公司培訓系統

      根據公司教育培訓系統及計劃對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質量。